Οι τελωνειακοί του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος εντόπισαν έναν Ρώσο υπήκοο ο οποίος μετέφερε 800.000 δολάρια σε αποσκευή.

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία από τους τελωνειακούς του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Να σημειωθεί πως για το θέμα αναμένεται να ενημερωθεί και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, σταμάτησαν τον Ρώσο για έλεγχο. Τότε είναι η στιγμή που διαπιστώθηκε πως στις αποσκευές του έφερε το συγκεκριμένο, μεγάλο ποσό.

Το επόμενο βήμα είνα ο έλεγχος του Ρώσου. Έτσι, οι άντρες της φορολογικής διοίκησης θα διαπιστώσουν αν το συνάλλαγμα που προσπάθησε να εισαγάγει στην Ελλάδα προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

Πανελλαδικό «σαφάρι» της ΑΑΔΕ για το… πάρτι στις φοροπαραβάσεις

Η Αρχή για το Ξέπλυμα άνοιξε τους λογαριασμούς του Σημίτη

Υπό έρευνα ο Μανιαδάκης για ενεργητική δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο οι αποδείξεις με κάρτες – Τι ζητά από τις τράπεζες

Ανδρέας Μαρτίνης: Ο οφθαλμίατρος από το Χαλάνδρι με τη φτωχή οικογένεια που έκανε χρυσές… δουλειές και έπαιρνε μίζες για το «Ερρίκος Ντυνάν» – Η χλιδάτη ζωή, τα πανάκριβα δείπνα και τα πολυτελή δώρα